2007年9月5日，开封特耐股份有限公司在开封市金明大道南段公司会议室召开了2007年度第一次临时股东大会，会议应到股东186人，所持股本3720万股，实到股东及股东代表5人，投票股东总数为5人，所持股本2752.3797万股,占总股本的73.99%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  根据《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定，本次大会经过有效表决，审议并通过了

  1、《关于公司股本增资的议案》

  拟定在现有股本3720万股的基础上新增股本不大于540万股（含540万股），每股价格不低于3.75元人民币（含3.75元）。
  通过该议案的有效表决票2752.3797票，其中：同意票为2752.3797票、反对票为0票、弃权票为0票。

  2、《关于修改公司章程的议案》

  通过该议案的有效表决票2752.3797票，其中：同意票为2752.3797票、反对票为0票、弃权票为0票。

  3、《关于授权公司董事会秘书处办理公司工商登记变更事宜的议案》

  通过该议案的有效表决票2752.3797票，其中：同意票为2752.3797票、反对票为0票、弃权票为0票。

开封特耐股份有限公司股东大会
2007年9月5日