2007年12月18日，开封特耐股份有限公司在开封市金明大道南段公司会议室召开了2007年第二次临时股东大会，会议应到股东189人，所持股本4260万股，实到股东及股东代表20人，投票股东总数为 20人，所持股本3992.2010万股,占总股本的93.71%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  根据《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定，本次大会经过有效表决，审议并通过了

  1、审议《关于徐冰先生辞去公司监事会主席和监事职务的议案》
  通过该议案的有效表决为3992.2010万股，其中：同意为3992.2010万股、不同意为0股、弃权为0股，获得股东大会通过。

  2、审议《关于选举公司监事会监事的议案》

  选举李守宇先生为公司监事的议案，有效表决为3992.2010万股，其中：同意为3992.2010万股、不同意为0股、弃权为0股，获得股东大会通过。

  3、审议《关于停止开封特耐股份有限公司股权挂牌转让申请的议案》
  通过该议案的有效表决为3992.2010万股，其中：同意为 3992.2010万股、不同意为0 股、弃权为0股，获得股东大会通过。

   4、审议《关于更换会计师事务所的议案》
  通过该议案的有效表决为3992.2010万股，其中：同意为3992.2010万股、不同意为0股、弃权为0股，获得股东大会通过。

开封特耐股份有限公司股东大会
二O O七年十二月十八日